Estudos sobre riscos de Branqueamento de Capitais 

» Estudo sobre riscos de Branqueamento de Capitais na aquisição de Bens de Luxo 

A organização Transparency International divulgou um novo relatório onde analisa os riscos  de branqueamento de capitais decorrentes de práticas de corrupção, através da aquisição de bens de luxo, designadamente super-iates, imóveis, pedras preciosas e joías, roupas e acessórios de alta qualidade.

Este relatório pode ser consultado em:

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/tainted_treasures_money_laundering_risks_in_luxury_markets

» Estudo do GAFI/FATF sobre os riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo nos mercados da Arte e Antiguidades 

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.html

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